Термин
Проверка контрагента
Сбор сведений о партнёре до заключения договора для оценки его надёжности и снижения налоговых рисков.
Проверяются регистрационные данные, полномочия подписанта, наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, судебные дела и признаки прекращения деятельности. Сведения берутся из открытых государственных реестров.
Проявление осмотрительности при выборе контрагента снижает риск претензий по налогам и вопросов банка к операциям по счёту.
Рядом
Смежные термины
Определение описывает общий порядок работы и не является условием конкретного банка. Тарифы, комиссии и лимиты — в каталоге расчётных счетов, где у каждой цифры указаны источник и дата сверки. Полный список понятий — в словаре.