Термин
Бенефициарный владелец
Физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет компанией либо имеет возможность контролировать её действия.
Сведения о бенефициарных владельцах банк собирает при открытии счёта и обновляет в дальнейшем — это требование законодательства о противодействии отмыванию доходов.
Непредоставление сведений или их недостоверность — распространённая причина отказа в открытии счёта и вопросов со стороны банка в дальнейшем.
Рядом
Смежные термины
Определение описывает общий порядок работы и не является условием конкретного банка. Тарифы, комиссии и лимиты — в каталоге расчётных счетов, где у каждой цифры указаны источник и дата сверки. Полный список понятий — в словаре.